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打击非法集资典型案例解析 “电子黄金”收益高?原来是网络非法集资

发布时间:2018-06-01 09:16:35   来源:   评论:0 点击: 我要收藏

■记者祝贺

如今,互联网与我们的生活密不可分,给市民工作和生活带来了极大便利。但也有一些不法分子利用网络虚拟空间,假借高科技、电子商务的名义,炒作“电子黄金”、私募基金、投资外汇等概念来欺骗群众。

案件回顾:

天上岂能掉“黄金”?

江苏省无锡市一些市民被一个犯罪集团设计的“电子黄金”投资游戏所迷惑,纷纷投资购买所谓的“黄金币”,以期获取高额收益,结果不但损失惨重,一些主要参与者还因组织参与此类活动,而走上了犯罪道路。

2006年8月,无锡市民施某某、蔡某某在一家酒店与丁某某会面,了解投资“电子黄金”有关事宜,并各自向后者交纳1600元,注册成为了会员。由此,无锡市一起以投资“电子黄金”为名进行的非法经营活动拉开了序幕。

操控“电子黄金”投资游戏的,实际是所谓的美国“电子黄金”投资集团。该集团以互联网为平台,虚拟“电子黄金”币,吸收会员,发展下线,以9个月为一个投资周期,每天向会员支付高额收益,对发展下线会员的投资者发放奖金。据统计,该集团集资活动波及四川、江苏、广东、河南等17个省市,在全国共发展会员4万余名,吸纳会员资金近2亿元。

在无锡市,蔡某某又发展张某某成为会员,张某某又发展了吕某某。在此后不到半年的时间里,施某某、蔡某某、张某某和吕某某4人直接或间接在无锡市发展“电子黄金”下线会员200余人,购买“电子黄金”币707万元,并非法牟取数额不等的利益。另外,2006年12月至2007年1月间,蔡某某还参与“电子石油”投资活动,在无锡发展20余名“电子石油”会员,并将这些会员的投资资金102万元汇往上线,从中非法牟利3万元。

案件分析:

高额“利润”让投资者越陷越深

近年来,黄金投资日益受到老百姓的青睐,加上一些银行也推出了看不到黄金实物的“纸黄金”投资业务,犯罪分子就利用黄金在人们心目中的地位,推出“电子黄金”概念,并鼓吹国家鼓励境外投资,声称可以代客户境外理财来迷惑老百姓,获取人们对一个虚拟概念的信任。

投资“电子黄金”的会员,每天可获得投资额1.2%—1.7%不等的高额返利(以“电子黄金”币方式支付),月收益高达30%以上。如果发展其他人成为“电子黄金”会员,还可获得被介绍人投资额10%—15%不等的奖金,直接介绍7人以上的,还可在5代以内获得2%的对等奖金。综合起来,投资会员获得的年收益率高达300%以上,几十天就可收回投资,极具诱惑性。

此外,犯罪分子借助网络这一虚拟空间,广告宣传完全在互联网上进行,资金往来依靠电子转账和网上支付,整个操作流程实现了全程网络化,极易迷惑群众。另外,其网站服务器先后设在韩国和美国,逃避了国内有关部门的监管和打击。

直到2006年12月,无锡市公安机关接到工商部门转来的一个有关“电子黄金”的匿名举报线索,称有人利用境外“电子黄金”国际集团的网络平台,以“电子黄金”投资为名从事非法集资活动。2007年5月31日和7月6日,无锡市公安局陆续逮捕了施某某等4名涉案人员。

警示提醒:

投资互联网金融需谨慎

近年来,像“电子黄金”投资这样的网络非法传销类集资活动越来越多,此类非法集资极具诱惑性,犯罪分子往往利用投资起点金额小、回报高和周期短等特点,抓住投资者心理,并利用上线发展下线的传销模式,短期内就能骗取巨额资金。一旦网站关闭,投资者将索钱无门,损失惨重。

具体来看,本案与传统非法集资案的最大不同之处在于,其采取了虚拟的“电子黄金”概念进行操作,玩的只是概念游戏,主要犯罪分子明显存在诈骗故意。事实上,只要稍加调查和询问,便能获悉“电子黄金”投资是否属实和合法。但一些投资者越陷越深,寄希望于自己不会接到最后一棒,能够赚一把走人。因此,通过虚拟网络参与投资活动的风险更大,广大投资者务必谨慎参与,避免上当受骗。

(责任编辑:xbcd) 

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